*ST金荔_公司公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2001年11月25日上午9点30 分在公司小会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘作超先生主持,公司总经理与监事列席会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举独立董事的决议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 公司董事会现提名马辉先生和刘韧先生为独立董事候选人。附：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明书、独立董事候选人简历

二、关于修改公司章程有关条款的决议。

修改章程的内容：1、公司章程第四十四条“股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权”中,在第二项后增加一项,作为第三项：“选举和更换独立董事, 并决定独立董事的津贴标准”,之后各款项顺延。

2、公司章程第一百零四条“董事会由七名董事组成,设董事长一人, 副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人, 独立董事二人。”

3、公司章程第一百零五条“董事会行使下列职权”中的第十点后增加“ 十一制定公司独立董事的津贴标准”,之后各项序号顺延。

三、关于更换会计师事务所的决议。

由于与深圳华鹏会计师事务所的聘期已到, 拟聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2001年度财务审计机构。

四、关于召开公司2001年第三次临时股东大会的决议。现将会议有关事项通知如下：

1、会议时间：2001年12月28日(星期五)上午9点

2、会议地点：广州市天河北路中信广场31楼广东金荔集团大会议室

3、会议议题：

(1)、审议关于选举独立董事的议案；

(2)、审议关于修改公司章程的议案；

(3)、审议关于更换会计师事务所的议案。

4、出席会议人员资格：

(1)、公司董事、监事和高级管理人员；

(2)、截止2001年12月18日(星期二)收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权代表附：授权委托书。

5、出席会议的股东登记办法：

(1)、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,食宿和交通费用自理。

(2)、登记地点：衡阳市沿江北路168号公司董秘办。

(3)、登记时间：2001年12月24日9：00-12：00,14：30-17：00。

6、公司联系地址：衡阳市沿江北路168号公司董秘办

联系电话：0734-8709868 传真：0734-8709892

联系人：王剑军邮政编码：421001

附件：1、独立董事候选人简历

马辉先生,男,1955年出生,广东省广州市人,中共党员,高级律师,国家证券律师, 现任广东恒益律师事务所合伙人,广州市律师协会副会长、常务理事,广东省律师协会理事,广州仲裁委员会仲裁员,广州市人民代表大会代表、内司委副组长、法制委委员。

刘韧先生,男,1967年8月出生,湖南长沙市人,中共党员,经济学硕士, 金融类经济师,有证券承销、证券交易从业资格,通过国家证券投资咨询资格考试。历任湖南证券投资银行部经理助理,湘财投资银行部总经理助理,现在湘财证券从事创业投资管理工作,任总部总经理助理。

2、独立董事提名人声明

3、独立董事候选人声明

4、授权委托书

特此公告

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

2001年11月25日

衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会现就提名刘韧先生为衡阳市金荔科技农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与衡阳市金荔科技农业股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的, 被提名人同意出任衡阳市金荔科技农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合衡阳市金荔科技农业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在衡阳市金荔科技农业股份有限公司及附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1% 的股东也不是公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

2001年11月25日于衡阳市

衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会现就提名马辉先生为衡阳市金荔科技农业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与衡阳市金荔科技农业股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：

一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合衡阳市金荔科技农业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在衡阳市金荔科技农业股份有限公司及附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1% 的股东也不是公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

2001年11月25日于衡阳市

衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事候选人公开声明

一、本人基本情况

1、上市公司名称：衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2、姓名：刘韧

3、别名：——

4、曾用名：——

5、出生日期：1967年8月19日

6、住址：湖南省长沙市广济桥鸿园3栋704房

7、国籍：中华人民共和国

8、拥有哪些国家的长期居留权：

9、专业资格和证书号码：

10、身份证号码：430303670819151

11、护照号码：

二、本人声明

1、本人不在衡阳市金荔科技农业股份有限公司或者其附属企业任职；本人与在衡阳市金荔科技农业股份有限公司或者其附属企业任职人员无直系亲属关系和主要社会关系；

2、本人不是直接或间接持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司已发行股份 1% 以上或衡阳市金荔科技农业股份有限公司前十名股东中的自然人股东, 也不是上述自然人的直系亲属；

3、本人不是在直接或间接持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在衡阳市金荔科技农业股份有限公司前五名股东单位任职的人员,也不是上述人员的直系亲属；

4、本人最近一年内不曾是前三项所列举情形的人员；

5、本人不是为衡阳市金荔科技农业股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等业务的人员。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、准确和完整的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

声明人：刘韧

声明地点：湖南省衡阳市

声明时间：2001年11月25日

衡阳市金荔科技农业股份有限公司独立董事候选人公开声明

一、本人基本情况

1、上市公司名称：衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2、姓名：马辉

3、别名：——

4、曾用名：——

5、出生日期：1955年8月15日

6、住址：广州市东风中路448号成悦大厦15楼