衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会于1996年11月16日在本市静园宾馆举行董 事会议,全体董事、监事到会参加,会议决议情况如下：

    一、审议通过了本公司1993年至1995年三年利润分配预案。公司1993年可供股 东分配的利润4792158.87元,1994年可供股东分配的利润3160418.93元,1995年可供 股东分配的利润7665564.43元。三年共计可供股东分配利润为15618142.23元,每10 股派发现金红利3元（含税）共计分红15240000元,结余378142.23 元结转到下年度 分配。以上预案经股东大会表决后方可实施。

    二、审议通过了公司总部迁至衡阳市江东区明翰路371号龙大市场的提议。

    三、决定召开公司1996年度临时股东大会。有关召开股东大会的具体事项另行 公告。