衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会于2001年6月3日召开会议。公司七名 董事全部出席会议。经与会董事审议,会议通过了如下决议：

    一、同意公司出资组建北京中科杜仲工程技术发展有限公司。

    本公司拟与中国科学院化学研究所、中国华星企业发展有限公司、广州金荔庄 实业发展有限公司共同合资组建“中科杜仲工程技术发展有限公司”, 该公司注册 资本2000万元,本公司出资840万元,占注册资本的42%, 中国科学院化学研究所出资 600万元,占注册资本的30%,中国华星企业发展有限公司出资360万元,占注册资本的 18%,广州金荔庄实业发展有限公司出资200万元,占注册资本的10%。 该公司注册地 址：北京市海淀区中关村北一街2号楼,公司的经营范围：以杜仲胶为主的杜仲系列 产品和技术的研究、开发和销售。

    公司董事会批准本公司与中国科学院化学研究所、中国华星企业发展有限公司、 广州金荔庄实业发展有限公司于2001年5月28日在北京签定的《合同协议书》。

    二、同意公司投资成立湖南金荔农业科技园。

    本公司经与衡南县人民政府协商同意,于2001年5月25日与衡南县花桥镇签定了 承包开发荒山五万亩的协议。该承包协议已经衡南县花桥镇有关村组的村民委员会 讨论通过。公司准备分期开发该项目,前期开发5800亩,首期投入资金3000万元, 主 要种植日本板栗等经济树木。湖南金荔农业科技园今后发展思路是集种植、养殖、 农副产品深加工、科研教学示范、旅游观光为一体的综合园地。湖南金荔科技园正 在由衡阳市科委向上级有关部门申报国家级科技园。

    特此公告