衡阳市金荔科技农业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月13 日在广 州市中信广场31楼广东金荔集团大会议室召开。出席会议的股东或股东代表4 人， 代表股份数29899050股，占公司总股本的45.27%，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议经湖南启元律师事务所律师现场见证，审议和通过了如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；（同意股数29899050股，占出席会议股东 所代表股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股）

    二、公司2000年度总经理业务报告；（同意股数29899050股，占出席会议股东 所代表股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股）

    三、公司2000年度监事会工作报告；（同意股数29899050股，占出席会议股东 所代表股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股）

    四、公司2000年度财务决算报告；（同意股数29899050股，占出席会议股东所 代表股份数的100%，反对股数0股，弃权股数0股）

    五、公司2000年度利润分配方案；

    本公司2000年实现净利润9441165.36元，决定弥补以前年度的亏损。

    决定用公积金转增股本：将资本公积股票溢价43072100.00元，以公司2000 年 12月31日股本66040000股为基准，向全体股东实施每10股转增6股， 转增后资本公 积股票溢价尚余3448100元。（同意股数29899050股， 占出席会议股东所代表股份 数的100%，反对股数0股，弃权股数0股）

    特此公告