本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本公司在近两周内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

    目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    日前,本公司第一次提出的股改动议非流通股东尚未通过此项动议。

    目前,本公司未能进行股改的原因是：本公司第一大股东将持有的4771.52万股(占公司总股本的45.16%)已被司法拍卖,新股东(广东永晟集团有限公司及广东粤财投资有限公司)正在进行公司资产重组,并就有关股改方案与公司进行沟通,目前尚未提出股改动议。

    二、 公司股改保荐机构情况

    目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

    三、 保密及董事责任

    本公司全体董事确认并将明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    2007年7月23日