本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司在向公司控股股东及实质控制人书面函证后,作出如下公告：

    我公司正处于上海证券交易所对公司恢复上市审核、及向上海证券交易所报送公司恢复上市补充材料阶段,详见同日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的本公司临2007-020#公告,目前,公司的控股股东及实际控制人正在对我公司进行资产重组,经核实控股股东及实际控制人正在与新的投资者进行协商,未来两周内公司重组是否有确切结果存在不确定性。除此以外,到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项。

    我公司将密切关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

    2007年7月23日