本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月30日在广州市中信广场2605室召开,到会股东或股东代表1人,所持股份数4771.52万股,占公司总股份的45.16%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。湖南启元律师事务所李荣、田泉律师莅临会场现场见证。

    会议经过投票表决,审议和通过了如下决议：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》。(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股,占与会股东所持股份数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    2、《公司2006年度监事会工作报告》。(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股,占与会股东所持股份数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    3、《公司2006年年度报告和报告摘要》。(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股,占与会股东所持股份数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    4、《公司2006年度财务报告》。(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股,占与会股东所持股份数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    5、《公司2006年度利润分配方案》。公司2006年度实现净利润638.37万元,不进行利润分配和公积金转增股本。(同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股,占与会股东所持股份数的100%,反对票、弃权票均为0票)

    律师见证意见：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2006年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2006年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    2007年7月2日