本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年6月28日以通讯的方式召开公司董事会会议,会议于2007年6月25日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议表决,也未委托授权他人表决。会议审议并通过了《金荔科技农业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    2007年6月29日