本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2007年6月8日以通讯的方式召开公司董事会会议,会议于2007年6月2日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议表决,也未委托授权他人表决。会议审议并一致通过了如下决议：

    决定召开2006年年度股东大会,审议相关事项。

    现将召开2006年年度股东大会的有关事项公告如下：

    (一)、会议地点：广州市中信广场2605室

    (二)、会议时间：2007年6月30日上午10点,会期半天；

    (三)、会议议程：

    1. 审议公司2006年年度董事会工作报告；

    2. 审议公司2006年年度监事会工作报告；

    3. 审议公司2006年年度报告和报告摘要；

    4. 审议公司2006年年度财务报告；

    5. 审议公司2006年年度利润分配预案；

    1、出席对象：

    截至2007年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可以参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    2、参加会议办法：

    ①请参加上述条件的股东或股东代理人于2007年6月25日9：00-17：00持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业持照复印件到衡阳市沿江北路168号公司董秘办办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记

    联系电话：0734-8712493 传真：0734-8712493

    联系人：谢明生

    ②会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

    2007年6月8日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我(单位)出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    委托人： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托日期：

    委托人签章：