本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2006年4月13日在广州中信广场2605房召开公司董事会会议,会议于2006年4月8日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议,也未委托授权他人表决。公司副总经理薛凡、王剑军和监事会召集人蒋国民列席了会议。会议由董事长刘作超主持。会议审议并一致通过了如下决议:因公司业务需要,改聘上海万隆会计事务所为公司2006年财务审计机构,聘期一年(该议案尚需提交公司下次股东大会审议)。
    特此公告
    衡阳市金荔科技农业股份有限公司
    董事会
    2007年4月16日