衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年12月29日上午在广州市中信广场31 楼广东金荔集团会议室召开董事会会议,全体董事出席会议,公司总经理余伟雄和全 体监事列席了会议,会议由公司董事长刘作超先生主持,讨论并通过了如下决议：

    一、关于改聘深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构的决议

    考虑到公司已进行资产置换,股份公司资产绝大部分位于广东省,便于公司今后 开展工作,经与湖南开元会计师事务所、深圳华鹏会计师事务所友好协商,并征得湖 南开元会计师事务所认同,决定聘请深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构,聘 期一年。

    二、决定召开2001年第一次临时股东大会,审议以上事项。

    三、决定成立衡阳市金荔科技农业股份有限公司广州公司（属公司全资子公司） ,管理金荔苑、金荔庄两个农场。

    四、同意财务总监丁隆娥女士因到退休年龄辞去职务的申请, 决定聘任周振清 先生为公司财务总监（其简历附后）。

    现将召开2001年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

    1、会议时间：2001年2月6日（星期二）上午9：30

    2、会议地点：广州市天河区中信广场31 层广东金荔投资有限责任公司大会议 案。

    3、会议内容：审议改聘深圳华鹏会计师事务所为公司财务审计机构的议案,聘 期为一年。

    4、出席对象：2001年1月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东均可参加会议,不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会 议并行使权利。

    5、参加会议办法：请符合上述条件的个人股东持股东帐户卡和身份证、 法人 股东持股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记, 异地股东可用信 函或传真方式登记。

    登记时间：2001年2月2日9：30—11：30,14：30—17：00

    联系地址：衡阳市沿江北路168号

    联系电话：0734—8709868

    传真：0734—8709892

    联系人：王剑军

    邮编：421001

    6、参加会议的股东住宿及交通费用自理,会议半天。

    附：周振清先生简历：

    周振清先生,1949年3月出生,中共党员,大专文化,会计师,历任广州市粮食局汽 车队主管会计、广州市粮食局西区仓财务股长、广东省侨汇粮油食品公司主管会计、 财务处长、副总经理、总经理,广东省侨汇粮油食品公司干部（享受处级待遇）,现 任广东金荔集团有限公司财务总监。