本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    截止2005年12月31日，本公司非经营性资金占用余额为8228.34万元，通过衡阳市公安机关立案侦查，将大股东及其关联方侵占的衡阳金荔经济发展有限公司的全部资产(原金荔经济发展公司资产：帐面值4893.42万元和耒阳水泥厂资产:帐面值4603.98万元,共计帐面值为9497.40万元)予以追回，上述资产已经审计，并经公司董事会审议通过同意将该资产作为清偿大股东及其关联方占用上市公司的资金，其多出部分作坏帐处理。截止2006年12月6日，上述非经营性资金占用余额8228.34万元已全部清偿完毕。本公司董事会承诺：保证今后不再出现非经营性资金占用。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

    2006年12月6日