本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2006年12月1日在广州中信广场2605房召开公司董事会会议,会议于2006年11月25日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议,也未委托授权他人表决。公司副总经理薛凡、王剑军和监事会召集人蒋国民、监事刘作梁列席了会议。会议由董事长刘作超主持。会议审议和通过了如下决议：

    同意将衡阳市公安机关追债回来的衡阳金荔经济发展有限公司的全部资产按照其帐面价值11400万元(具体数据以审计报告为准)清偿大股东占用上市公司的资金,该方案已取得衡阳市公安机关相关证明。

    同意将出售衡阳金荔经济发展有限公司名下的聚龙不夜城所得749万元作为大股东清偿占用上市公司的资金；同意将董事长刘作超前期为解决员工生活费所投入的251万元现金作为大股东清偿占用上市公司的资金。

    特此公告

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    董事会

    2006年12月1日