衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2000年12月12日在广州市召开了临时董事会会 议,全体（七名）董事出席了会议,全体监事列席了会议, 会议由董事长刘作超先生 主持,会议审议和通过了如下决议：

    同意公司以自有资金300万元参股西安巨子生物基因技术有限公司。 西安巨子生物 基因技术有限公司成立于2000年5月,其宗旨是开发生物基因技术, 规模化生产胶原 蛋白及相关产品,在生物工程领域不断开发新产品,保护该领域技术领先地位, 通过 公司在创业板上市等手段,扩大规模,促进高科技的产业化, 实现最大的经济效益和 社会效益。该公司增资扩股将现有注册资本300万人民币扩大到3000万元,本公司向 其参股300万元,占其总股本的10%。

    参股西安巨子生物基因技术有限公司将有助于本公司拓宽经营范围, 分散主业经营 风险。