本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年2月20日以传真及邮件告知方式向全体董事发出了关于召开公司董事会临时会议的通知,会议于2006年2月27日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人,公司董事刘作超、管志宽、吴志衡、许梦阳、叶树稳、独立董事马辉参与了会议,独立董事刘耀辉未参加会议表决。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以6票同意通过了以下议案：

    1、审议通过了贺建阳辞去副总经理的议案,同意聘任王剑军为公司副总经理(简历附后)。独立董事同意上述人员的任免。

    2、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案,聘期一年(该议案尚需公司股东大会审议通过)。

    特此公告。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司

    2006年2月28日

    附：王剑军先生简历：

    王剑军先生,曾任衡阳市飞龙实业股份有限公司董事会秘书助理,现任衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会秘书。