湖南衡阳市飞龙实业股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年5月24 日在 衡阳市江东飞龙大市场三楼会议室召开。公司现有总股本5080万股，到会股东 239 人，代表公司股份2854.44万股，占总股份的56.2％， 符合《公司法》和本公司章 程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

    一、同意1996年度董事会工作报告；

    二、同意1996年度监事会工作报告；

    三、同意1996年度财务决算报告和1997年财务预算方案；

    四、根据公司发起人股东──衡阳市供销社（持股占公司总股本的22.52 ％） 提议，审议批准1996年度利润分配方案：公司1996年度实现税后净利润为1538. 18 万元，提取10％法定公积金153.82万元，提取5％的法定公益金76.91万元，未分配 利润为1307.45万元，加上1996年以前未分配利润1561.81万元，可供股东分配利润 为2869.26万元。1996年度分配方案为：向全体股东按每10股送红股3股，剩余部分 1345.26万元作为未分配利润留待下年度分配。 此分配方案须报上级证券管理部门 批准，具体实施时间另行公告。

    五、同意公司发行短期融资债券的报告；

    六、同意改选董事会、监事会。新的董事会成员由尹书龙、陈和泉、阴秀生、 李飞、宋凯荣、彭万国、黄德忠等7人组成，监事会由罗亚宁、王军、张顺元组成。

    以上决议经衡阳市公证处依法公证，合法有效。

    附：新当选董事会、监事会成员简历