本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2005年7月18日在广州市明珠阁酒店会议室召开公司董事会会议,会议应到董事7人,实到董事5人,独立董事刘耀辉授权独立董事马辉代为表决,董事欧阳述安因违法被逮捕未能出席会议。公司监事会召集人蒋国民、监事刘作梁和公司副总经理薛凡列席了会议。会议由董事长刘作超主持,会议审议和通过了如下决议：

    1、通过了公司2005年第一季度报告；

    2、因董事兼常务副总经理欧阳述安违法被逮捕,本次会议通过了解聘其常务副总经理职务的议案,同时根据大股东的提议,同意更换其董事职务,并同意补选吴志衡先生(简历附后)为公司董事候选人(更换和补选董事的议案将提交下次股东大会审议)；

    3、通过了解聘周振清的财务总监职务,同意聘任成亚非先生(简历附后)为公司财务总监的议案。

    独立董事同意上述人员的任免。

    附：

    1、吴志衡先生简历：

    吴志衡先生,51岁,大专文化,曾任北京空军军械所技师,长江光通讯集团经贸公司业务经理,武汉台楚科工贸公司总经理,广东金荔集团公司副总经理,广东金荔投资有限责任公司董事长。

    2、成亚非先生简历：

    成亚非先生,50岁,中共党员,研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。曾任湖南投资集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,湖南省注册会计师协会常务理事,湖南省上市公司董秘协会副会长,现任湖南英特会计师事务所总会计师。