本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2005年6月29日在深圳市丽都酒店会议室召开公司监事会会议,会议应到监事2人,实到监事2人。会议由监事会召集人蒋国民主持。会议审议和通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2004年年度报告和2004年年度报告摘要；

    2、审议通过了公司2004年总经理工作报告；

    3、审议通过了公司2004年监事会工作报告；

    4、审议通过了公司2004年财务报告；

    5、审议通过了2004年利润分配方案：因公司2004年度亏损,决定不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    6、审议通过了对公司2002年年报进行追溯调整的议案；

    7、审议通过了对公司2003年年报进行追溯调整的议案。