本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年6月6日在合肥经济技术开发区合肥工厂备料中心会议室召开,会议通知于2005年5月27日以电传或送达的方式发出。公司9名董事参加了会议, 部分监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,根据杨安国总经理的提名,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会决定聘任王亮先生为公司副总经理。(同意9票,反对0票,弃权0票)。

    特此公告

    附件1：

公司独立董事关于聘任高管人员的独立意见

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年6月6日在合肥经济技术开发区合肥工厂备料中心会议室召开,会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经总经理提名,公司董事会审议通过：聘任王亮先生为公司副总经理。

    我们作为安徽合力股份有限公司第四届董事会的独立董事,通过与董事会、监事会及相关人员的充分交流与沟通,并查阅王亮先生的个人履历等相关资料,我们认为公司第四届董事会第十二次会议审议通过的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 王亮先生任职资格有效；公司对王亮先生的提名、聘任程序及表决结果合法有效。

    附件2：王亮先生简历

    王 亮,男,籍贯河北景县,1962年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1995年1月至1995年8月任安徽叉车集团公司试制车间主任助理；1995年8月至1998年9月历任合肥运输机械厂副厂长、第一副厂长；1998年9月至1999年12月任安徽叉车集团公司市场部经理；1999年12月至2002年4月任配件公司经理；2002年4月至2005年5月任安徽长安电子(集团)有限公司董事、副总经理；现任公司副总经理。