每日必读安徽合力股份有限公司第三届第三次董事会于2001年3月26 日在合肥经济技术 开发区会议室召开。公司11名董事全部出席了会议，全体监事列席了会议。会议由 刘汉生董事长主持，经充分审议讨论，通过了如下决议：
一、《2000年度董事会工作报告》
二、《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》
三、《2000年度财务决算报告》
四、《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2000年度实现税后利润为58324838.41元。 根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定，分别按10% 的比例提取法定公积 金5832483.84元、法定公益金5832483.84元、任意盈余公积金5832483.84元，余下 可供股东分配的利润为40827386.89元，加以前年度未分配利润45553309.02元，累 计可供股东分配的利润为86380695.91元。经公司三届三次董事会审议决定， 拟以 2000年12月31日公司总股本204636311股为基数，按每10股派发现金红利3元 含税 ， 共需派发现金61390893.30元，剩余未分配利润24989802.61元转至下一年度，本期 不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案需提交2000年度股东大会审议。
五、《2001年度利润拟分配方案》
公司拟在2001年度末，将公司2000年度结转的未分配利润与公司2001年实现可 供股东分配的利润一并以不低于30%的比例向全体股东分配股利一次， 分配采用派 现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例为30%左右。 具体分配办法将根 据公司2001年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政 策进行调整的权利。
六、《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2001年度财务报告审计机构的 议案》
七、《关于何朝林、刘长炎两位先生辞去公司董事的议案》
八、《关于增补杨安国、张孟清两位先生为公司董事的预案》 简历附后
九、关于召开2000年度股东大会的事项：
一 召开时间2001年4月28日下午2时
二 召开地点：公司多功能厅 合肥市望江西路15号
三 出席会议对象：
1、截止2001年4月20日交易结束后在上海证券结算公司登记在册的本公司全体 股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2、本公司的董事、监事、高级管理人员；
3、董事候选人、监事候选人。
四 会议内容：
1、审议公司《2000年度董事会工作报告》
2、审议公司《2000年度监事会工作报告》
3、审议公司《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》
4、审议公司《2000年度财务决算报告》
5、审议公司《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议公司《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》
7、审议《关于何朝林、刘长炎两位先生辞去公司董事的议案》
8、审议《关于增补杨安国、张孟清两位先生为公司董事的议案》
9、审议《关于芮德水先生辞去公司监事的议案》
10、审议《关于增补何朝林先生为公司监事的议案》
五 会议登记办法：
1、符合出席会议要求的股东，于2000年4月25日至26日持本人身份证、股东帐 户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书 样式附后 、委托人股票帐户卡， 到公司办理登记手续。
2、外地或交通不便的股东可采取书信或传真的方式登记 登记时间同上 ， 并 于会议开始前1小时到大会秘书处领取会议证。
3、会期半天
4、与会者交通费、食宿费自理
5、联系人：周星琪 胡彦军
电话： 0551 3648005-6902
传真： 0551 3633431
邮编：230022
安徽合力股份有限公司董事会
2001年3月26日
董事候选人简历：
杨安国，男，1966年11月出生，大学本科学历，高级工程师，曾担任公司工艺 科工装设计员、工艺员等；1993年3月担任工艺研究所所长助理；同年10 月任工艺 研究所副所长；1997年10月任工艺研究所所长；1998年10月任技术开发处副处长兼 工艺研究所所长；1999年4月任公司副总工程师兼开发处副处长、工艺研究所所长。
张孟青，男，1963年10月出生，大学本科学历，工程师，曾担任公司技术开发 处设计员、生产科调度、计划科计划员副科长等职；1997年7 月任公司企管处副处 长兼计划科科长；2000年3月至今任公司计划信息处副处长兼计划科科长。
