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重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽合力股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月26日上午在公司"多功能厅"召开 。出席会议的股东和股东代表共33人,所持股份167,697,633 股,占公司有表决权股份总额的54.63 % 。其中,非流通股股东代表1人,所持股份165,624,000 股,占公司有表决权股份总额的53.96 % ；参加现场投票的流通股股东33人,所持股份2,073,633 股,占公司流通股份141,330,477股的1.47 % ,占公司股份总额的0.68 % 。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
(同意股数167,697,663股,占参会股东所持表决权股份的100 %,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。)
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
(同意股数167,697,663股,占参会股东所持表决权股份的100 %,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。)
3、《公司2004年度财务决算报告》；
(同意股数167,697,663股,占参会股东所持表决权股份的100 %,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。)
4、《公司2004年度利润分配的议案》：
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2004年度实现合并主营业务收入1,367,899,402.83元,实现合并净利润123,494,072.24元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司合并计提法定盈余公积12,417,862.08元、计提法定公益金6,208,931.04元,本年度可供股东分配的利润为104,867,279.12元,加上以前年度结转的未分配利润126,578,849.02元,减去2003年度已分配的现金股利46,043,171.55元,本次累计可供股东分配的利润为185,402,956.59元。
公司决定以2004年末总股本306,954,477股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利1.5元(含税),共计需派发现金红利为46,043,171.55元,剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。
(同意股数167,691,463股,占参会股东所持表决权股份的99.99%,反对股数 0 股,弃权股数6200股,占参会股东所持表决权股份的0.01%。)
5、《公司日常关联交易的议案》；
(同意股数2,053,608股,占参会流通股东所持表决权股份的99.03%,反对股数 0 股,弃权股数6200股,占参会流通股东所持表决权股份的0.03%。)
本次会议在审议表决该议案时,关联方股东代表所持股份165,624,000股和相关关联人股东所持股份13,825股均回避了表决。
6、《董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》；
(同意股数167,691,463股,占参会股东所持表决权股份的99.99%,反对股数 0 股,弃权股数6200股,占参会股东所持表决权股份的0.01%。)
7、安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》；
(同意股数167,697,663股,占参会股东所持表决权股份的100 %,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。)
8、《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的议案》：
2005年度,公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作,并授权董事会参照2004年度审计费用以及2005年度的审计工作量,决定2005年度的审计费用。
(同意股数167,697,663股,占参会股东所持表决权股份的100 %,反对股数 0 股,弃权股数 0 股。)
上述议案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、通过的有关决议合法有效。
特 此 公 告
安徽合力股份有限公司
二零零五年三月二十六日
