安徽合力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月25日在“合力大厦”五楼会议室召开,公司8名董事参加了会议,独立董事林钟高先生因病缺席会议,委托独立董事刘光复先生代行使表决权,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审计并通过了以下议案：

    1、《公司2004年第一季度报告》；

    2、《关于“合力工业园(制造研发基地)”建设项目规划的议案》。

    (1)、项目背景

    根据合肥市政总体规划,公司现址将成为商业区域。

    随着市场需求的进一步扩大,由于公司本部生产制造区建筑密度较大,部分厂房使用年限较长,进一步发展空间狭小,基础设施新建、扩建、改建困难,严重制约了公司的规模扩张与发展,也限制了公司产品结构的多元化进程和产业结构的升级调整,并成为公司做大做强的瓶颈,直接影响了公司战略目标的实施。

    规模化生产是各国制造业立足于国际市场的必要条件,国际化进程的加快,给公司运搬产品的制造水平和制造能力提出了新的更高的要求。面对具有强大的技术、资金、装备优势的世界生产巨头和具有灵活经营机制和价格优势的民营企业的竞争,公司发展面临着国际、国内双重的压力和挑战。为实现公司由运搬产品供应商向物流解决方案供应商的转变,延长公司产业链和价值链,带动相关零部件产业群的发展,坚持主机和关键零部件并重,并积极向相关工程机械领域拓展,将HELI品牌打造为世界知名品牌,进一步扩大产能规模,全面提升公司在新时期的竞争实力。

    公司已于2003年9月首期在合肥经济技术开发购置了383亩土地,投资兴建合力工业园一期工程项目,现已完成了场地平整及部分基础设施,备料中心钢结构厂房完成50%工程量,部分设备已招标,累计完成投资2101万元。

    根据公司发展战略及市场需求的不断增长,全面规划合力工业园(制造研发基地),加速其建设进程已势在必行。

    (2)项目概述及总体规划

    经机械工业第一设计研究院设计规划和公司战略委员会论证审议,公司拟在合肥经济技术开发区购置土地约1000亩(含四届三次董事会审议通过的已购置土地383亩),建设集研发与生产为一体的现代化合力工业园(制造研发基地)。

    合力工业园(制造研发基地)由生产、辅助生产、办公服务三个单元组成。建设项目将一次规划,分期、分项实施,并行、交叉作业。项目主要的生产、辅助生产单元建设拟分四期进行：

    第一期：征地、公用系统建设；备料中心、电动车辆事业部。

    第二期：桥箱事业部、小吨位内燃平衡重式叉车事业部、大型装运设备事业部部分。

    第三期：大型装运设备事业部部分、办公生活设施。

    第四期：牵引车事业部、技术中心。

    公司拟根据发展需要向工程机械领域扩张,投资高性价比、高可靠性的“HELI”系列大型装运机械的制造与研发,提高小吨位内燃平衡重式叉车、电动车辆、牵引车、关键核心零部件的产能规模及制造精度,进一步拓展国际、国内两个市场。

    项目建设期约为五年,建成达产后,将形成年产小吨位平衡重式内燃叉车20000台、电动车辆12000台、牵引车2500台、大型装运设备9000～14000台,备料件80000吨、其他关键核心零部件130000台套的生产能力。预计实现主营业务收入(按汇总口径计算)约58.45亿,利润总额3.35亿元。

    (3)项目投资概算及资金来源

    根据机械工业第一设计研究院《合力工业园(制造研发基地)建设项目规划》,并经公司董事会战略委员会审议,该项目计划总投资约13.20亿元,其中固定资产投资9.7亿元,铺底流动资金3.5亿元。

    资金来源由公司自筹或银行贷款解决。

    与会董事一致认为《合力工业园(制造研发制造基地)建设项目规划》必要、可行,项目须提交股东大会审议批准后实施。

    股东大会召开的时间、地点将另行通知。

    特此公告