安徽合力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月9日在″合力大厦″五楼会议室召开。公司独立董事林钟高先生因故未参加会议,委托独立董事刘光复先生代行使表决权,其余8名董事全部参加了会议,监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

    1、选举张德进先生为公司第四届董事会董事长；

    2、根据董事长提名,聘杨安国先生任公司总经理；

    3、根据董事长提名,聘徐琳先生任公司董事会秘书；

    4、根据总经理提名,聘许松柏先生任公司副总经理；聘徐琳先生任公司副总会计师；聘邓力、薛白二位先生任公司总经理助理；聘马庆丰先生任公司副总工程师兼电动车辆事业部部长；聘张孟青先生任公司计划信息处处长。

    上述董事长、总经理及其他高管人员的简历附后。

    特此公告

    董事长、总经理及其他高管人员的简历

    张德进,男,1963年10月生,中共党员,本科学历,工程师。1991年任合肥叉车总厂工艺科科长助理；1992年任生产制造部副部长；1993年任安徽合力股份有限公司生产处处长、资材处处长；1995年8月任安徽叉车集团公司总经理助理兼运输机器厂厂长；1997年任公司董事、副总经理兼铸锻厂第一副厂长；1999年起任公司董事、总经理。现任安徽叉车集团公司常务副总经理、本公司董事长。

    杨安国,男,1966年11月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1993年任合肥叉车总厂工艺研究所所长助理、副所长；1997年任安徽合力股份有限公司工艺研究所所长、技术开发处副处长；1999年任副总工程师兼开发处副处长、2001年任公司董事、副总工程师；2002年起任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

    许松柏,男,1947年11月生,中共党员,大专学历,经济师。1986年任合肥叉车厂二金工车间副主任、主任；1989年任合肥叉车总厂生产科科长；1992年任合肥热处理厂厂长；1994年任安徽叉车集团公司总经理助理兼生产科科长；1997年任安徽合力股份有限公司董事、副总经理兼生产处处长；2001年起任公司董事、副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长。现任公司副总经理兼合肥铸锻厂厂长。

    徐琳,男,1958年2月生,中共党员,大专学历,高级会计师。1990年任合肥叉车总厂财务科科长助理、财务科副科长；1992年任总会计师助理兼财务科副科长；1995年任安徽叉车集团公司副总会计师；1996年任安徽合力股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；1999年起任公司董事、副总会计师兼董事会秘书。现任公司董事、副总会计师、董事会秘书。

    邓力,男,1963年7月生,中共党员,本科学历,工程师。1986年至1993年历任合肥叉车总厂工艺科副科长、生产技术科副科长、计检科副科长、计量科副科长、供应科副科长、科长；1994年任安徽叉车集团公司合力贸易公司经理；1995年任安徽新技术推广站第一副站长；1997年任安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂第一副厂长；1999年任安徽合力股份有限公司铸锻厂第一副厂长；2000年任公司董事兼铸锻厂第一副厂长；2001年起任公司董事、销售总公司第一副总经理。现任公司董事、总经理助理兼销售总公司第一副总经理。

    薛白,男,1965年11月生,中共党员,MBA硕士,高级工程师。1993年

    任安徽合力股份有限公司二金工车间主任助理；1994年任二金工车间副主任；1995年任二金工车间主任；1997年任公司生产处副处长兼总装车间主任；1999年任公司生产处副处长(主持工作)；2000年任公司总经理助理兼生产处处长；2002年4月兼任蚌埠液力机械厂厂长；2002年7月起任公司总经理助理兼蚌埠液力机械厂厂长。现任公司总经理助理兼蚌埠液力机械厂厂长。

    马庆丰,男,1964年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1991起历任合肥叉车总厂设备科(机修车间)主任助理；1992年任设备科副科长；1995年任安徽合力股份有限公司设备科科长；1997年任二金工车间主任；1998年任质量处副处长(主持工作)；1999年任质量处副处长兼计检科科长；2000年起任公司铸锻分厂副厂长兼总工程师；2002年任公司副总工程师、铸锻分厂副厂长兼总工程师。现任公司副总工程师兼电动车辆事业部部长。

    张孟青,男,1963年10月生,中共党员,本科学历,工程师。1994起任安徽合力股份有限公司计划科副科长、科长；1997年任企管处副处长兼计划科科长；2000年任公司计划信息处副处长兼计划科科长；2001年起任公司董事、计划信息处处长。现任公司董事、计划信息处处长。