本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽合力股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月9日上午在公司″多功能厅″召开。出席会议的股东和股东授权代表共27人,所持股份110,481,546股,占公司有表决权股份总额的53.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、部分监事及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票(董事选举表决采用累积投票方式进行)表决的方式逐项审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    2、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    3、审议通过了《公司2002年年度报告》及其《摘要》；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    4、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    5、审议通过了《公司2002年度利润分配的议案》：

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年度实现主营业务收入746,869,626.84元,实现净利润73,858,095.84元。根据《公司章程》第一百八十条之规定,按10%的比例计提法定公积金7,385,809.58元、按5%的比例计提法定公益金3,692,904.79元,本期可供股东分配利润为62,779,381.47元,加上以前年度未分配利润23,782,129.35元,累计可供股东分配的利润为86,561,510.82元。

    依据公司2002年度利润拟分配方案及经营情况,经公司三届十三次董事会审议通过：以2002年末总股本204,636,311股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2元(含税),共计派发现金红利40,927,262.20元,剩余未分配利润45,634,248.62元转至下期。

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    6、审议通过了《公司2002年度资本公积金转增股本的议案》：

    以公司2002年末总股本204,636,311股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本。

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    8、审议通过了公司第四届董事会换届选举的议案：

    (1)、选举张德进先生为公司董事；

    (同意股数110,486,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (2)、选举凌忠社先生为公司董事；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (3)、选举杨安国先生为公司董事；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (4)、选举徐琳先生为公司董事；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (5)、选举邓力先生为公司董事；

    (同意股数110,480,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (6)、选举张孟青先生为公司董事；

    (同意股数110,480,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (7)、选举刘光复先生为公司独立董事；

    (同意股数110,478,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (8)、选举林钟高先生为公司独立董事；

    (同意股数110,478,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (9)、选举王源扩先生为公司独立董事。

    (同意股数110,478,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    8、审议通过了公司第四届监事会换届选举的议案：

    (1)、选举王健先生为公司监事；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (2)、选举刘汉生先生为公司监事；

    (同意股数110,477,344股,反对股数0股,弃权股数4202股。)

    (3)、选举何朝林先生为公司监事；

    (同意股数110,481,546股,反对股数0股,弃权股数0股。)

    (4)、许松柏先生未能当选公司监事。

    (同意股数28,853股,反对股数0股,弃权股数110,452,693股。)

    9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：

    第四届董事会独立董事的津贴每位按人民币28000元/年(含税)执行。独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。

    (同意股数110,472,542股,反对股数0股,弃权股数9,004股。)

    10、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的议案》：

    续聘安徽华普会计师事务所承担本公司2003年度的会计报表审计工作,并授权董事会决定其2003年度的审计费用。

    (同意股数110,471,722股,反对股数0股,弃权股数9,824股。)

    以上议案的相关内容详见2003年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    

安徽合力股份有限公司

    二零零三年五月十二日