安徽合力股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月5日在无锡太湖饭店会议室召开，公司4名监事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席何朝林先生主持，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了2002年度监事会工作报告；

    2、审议通过了2002年年度报告及摘要；

    3、审议通过了2002年度财务决算报告；

    4、审议通过了2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    5、审议通过了修改公司章程的预案；

    6、审议通过了关于收购ＡＴＦ公司原厂址的土地、厂房的议案；

    7、审议通过了公司第四届监事会监事候选人提名的预案：

    鉴于本届监事会于2003年2月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将进行换届。第四届监事会成员拟有7名监事组成，其中职工代表监事3名。本届监事会拟推荐王健、刘汉生、何朝林、许松柏四位先生为第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件1）

    另外，经公司第五届第二次职工代表大会审议通过，选举刘成求、钱洪兴、张学勤三位先生担任第四届监事会监事。（职工代表监事简历见附件2）

    监事会独立意见：

    1、报告期内公司严格遵守国家各项法律、法规，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》规定的程序规范运作，建立完善的内部控制制度。经营决策科学正确，没有发生侵害股东利益、公司利益和职工利益的行为。公司董事、经理执行公司职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

    2、监事会对公司的财务状况进行了检查，认为：财务管理规范，内部控制制度执行严格，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的。

    3、公司关联交易程序合法，公平合理，没有损害公司和股东的利益。

    4、监事会成员列席了公司董事会会议，对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事会认真执行了股东大会的所有决议。

    特此公告

    

安徽合力股份有限公司监事会

    二00三年四月五日

    附件1

    监事候选人简历

    王健，男， 1946年10月生，中共党员，本科学历，高级政工师。1983年任合肥轴承厂机修车间党支部书记；1985年任合肥轴承厂党委副书记、书记；1991年任合肥叉车总厂党委书记； 1992年任安徽叉车集团公司党委书记；1993年任安叉集团公司党委书记兼安徽合力股份有限公司董事；1997年任安叉集团公司党委书记兼安徽合力股份有限公司副董事长。2003年元月至今任安徽叉车集团公司党委书记兼总经理。

    刘汉生，男， 1941年2月生，中共党员，中专学历，高级经济师。1972年任合肥重机厂金工车间副主任、机修车间副主任；1975年任合肥重机厂革委会副主任、副厂长；1979年任合肥重机厂副厂长兼副书记（主持工作）；1981年任合肥汽车配件厂厂长、副书记；1983年任合肥叉车厂厂长、党委委员；1985年任安徽叉车工业公司副经理、党委委员；1988年任合肥叉车总厂第一副厂长、党委委员；1991年任合肥叉车总厂厂长、党委委员；1992年任安徽叉车集团公司总经理、党委委员；1993年任安徽叉车集团公司总经理、党委委员兼任安徽合力股份有限公司董事长；2003年元月至今任安徽合力股份有限公司董事长。

    何朝林，男， 1950年11月生，中共党员，大专学历，经济师。1985年任合肥叉车总厂厂长助理、经营部经理；1992年任安徽叉车集团公司销售公司经理；1993年任销售总公司副总经理；1997年任安徽叉车集团公司副总经理；1998年任集团副总兼安徽合力机械进出口公司董事长、总经理；2000年兼任安徽合力股份有限公司董事；2001年至今任安徽叉车集团公司副总经理、工会主席兼任安徽合力股份有限公司监事会主席。

    许松柏，男，1947年11月生，中共党员，大专学历，经济师。1986年任合肥叉车厂二金工车间副主任、主任； 1989年任合肥叉车总厂生产科科长；1992年任合肥热处理厂厂长；1994年任安徽叉车集团公司总经理助理兼生产科科长；1997年任安徽合力股份有限公司董事、副总经理兼生产处处长；2001年至今任安徽合力股份有限公司董事、副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长。

    附件2

    职工代表监事简历

    刘成求，男， 1951年7月生，中共党员，大专学历，经济师。1987年任合肥建材机械厂工会主席；1991年任党支部副书记兼工会主席；1994年任合肥运输机械厂工会主席；1996年任安徽萧县人民政府副县长（挂职）；1997年任安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂工会副主席； 2000年任安徽合力股份有限公司监事兼任铸锻厂工会主席；2001年至今任安徽合力股份有限公司监事兼铸锻厂纪委书记、工会主席。

    钱洪兴，男， 1942年5月生，中共党员，高中学历，经济师。1974年任合肥叉车厂生产科副科长； 1982年任供销科科长； 1983年任合肥叉车总厂销售科科长；1992年任安徽叉车集团公司经营部常务经理； 1993年任安叉集团销售总公司常务副总经理；2000年任安叉集团销售总公司总经理兼任安徽合力股份有限公司监事；2002年12月至今任安徽合力股份有限公司监事兼销售总公司总经理。

    张学勤，男， 1942年9月生，中共党员，初中学历，高级技师。1968任合肥起重机厂总装班班长；1985年任合肥叉车总厂总装班班长；1993年任安徽合力股份有限公司总装班班长； 1996年至今任安徽合力股份有限公司监事会监事兼总装班班长。