安徽合力股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18 日上午在公司“多功 能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共42人,所持股份116610211股, 占公司有 表决权股份总额的56.98%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分 董事、监事及高管人员参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持, 以记名投票表 决的方式逐项审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》的议案；

    (同意股数116610211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的100%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》的议案；

    (同意股数116610211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的100%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    三、审议通过《2001年年度报告》及《年报摘要》的议案；

    (同意股数116609211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的99.99%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数1000股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0.01%

    四、审议通过了《2001年度财务决算报告》的议案；

    (同意股数116610211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的100%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    五、审议通过了《2001年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

    2001年度,公司实现主营业务收入528558651.79元,实现净利润61445709.16元, 根据公司章程及有关规定,分别按10%的比例计提法定公积金6144570.92元, 法定公 益金6144570.92元、任意盈余公积金 6144570. 92 元 , 本期可供股东分配利润为 43011996.40元,加上以前年度未分配利润21685608.55元,累计可供股东分配的利润 为64697604.95元。

    根据公司2000年年度股东大会审议通过的利润拟分配方案,即：将公司2000 年 度结转的未分配利润与本年度实现的可供股东分配的利润,一并以不低于30%的比例 向全体股东分配股利,分配采用派现金或送红股的形式。现拟按每10 股派送现金股 利2元 含税 。计派发现金红利40927262.20元,剩余未分配利润23770342.75元转至 下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    (同意股数116610211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的100%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    六、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所》的议案。

    (同意股数116610211股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的100%)

    反对股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    弃权股数0股,占出席会议股东和股东代表所代表股份的0%

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证, 并出具了法律意 见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本 次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定, 通过的有关 决议合法有效。

    特此公告

    

安徽合力股份有限公司

    2002年4月18日