安徽合力股份有限公司第七次（临时）股东大会于1997年8月28 日在蚌埠市张 公山宾馆召开,出席会议股东52人,代表股份67041123股,占总股本的69.11％。大会 符合“公司法”和“公司章程”的规定,经审议表决,通过如下决议:

    1、同意按公司1996年发行后的总股本9700万股为基数,向全体股东拟以10:3的 比例实行配股,配售股份总额为2910万股,配股价格暂定为每股5-8元。 根据国家国 有资产管理局〔国资企发〔1997〕126号〕文件批准,公司国有法人股的配股额度全 额有偿转让给社会公众股股东,社会公众股东可根据自愿原则以10:6.70比例接受转 配,每股配股权转让价格0.20元。转配部分股票按有关规定暂不上市流通。

    2、同意本次募集资金用于:公司的“消失模铸造生产线技术改造”、“薄板件 生产技术改造”、“电瓶叉车技术改造”、“仓储机械生产技术改造”等项目。以 上项目预计总投资1.85亿元。

    以上增资配股方案需报上级有关部门批准后实施,大会授权董事会在1998年1月 2日前全权办理此次增资配股有关事宜。

    3、同意修改公司章程的议案。

    4、同意增补张德进先生为公司董事。

    本次大会经合肥市公证处公证。