安徽合力股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年11月30日下午在 公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共47人,所持股份117,629,126 股,占公司有表决权股份总额的57.48% ,公司董事除1人因公出差外,其余10 人全部 参加了会议,公司5名监事全部列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长刘汉生先生主持, 以记名投票表决的方式逐项审议通过了 如下议案：

    一、审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂经营性净 资产》的议案；

    在审议表决此项议案时,关联股东所持110,416,000股回避了表决。

    （同意股数 7,213,126 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 100 %

    反对股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %

    弃权股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %）

    二、审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂经营性净 资产》的议案；

    在审议表决此项议案时,关联股东所持110,416,000股回避了表决。

    （同意股数 7,213,126 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 100 %

    反对股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %

    弃权股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %）

    三、审议通过了《用自筹资金收购安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产》 的议案；

    在审议表决此项议案时,关联股东所持110,416,000股回避了表决。

    （同意股数 7,213,126 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 100 %

    反对股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %

    弃权股数 0 股,占出席会议非关联股东所代表股份的 0 %）

    四、审议通过了《授权董事会全权办理本次收购的相关事宜》的议案。

    （同意股数 117,629,126股,占出席会议股东所代表股份的 100 %

    反对股数 0 股,占出席会议股东所代表股份的 0 %

    弃权股数 0 股,占出席会议股东所代表股份的 0 %）

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证, 并出具了法律意 见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本 次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定, 通过的有关 决议合法有效。

    特 此 公 告