安徽合力股份有限公司董事会第三届六次会议于2001年9月25 日在合肥红绿蓝 国际大酒店8楼会议室召开,公司董事除2人因公出差外,其余9人全部参加了会议,公 司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 刘汉生先生主持,审议并通过了以下决议和议案：

    一、本公司董事会综合考虑到最近国际政治、经济形势发生了重大变化以及目 前国内证券市场所处的状况,董事会认为本公司近期已不适宜增发新股,故提请召开 股东大会,审议放弃公司2001 年度第一次临时股东大会通过的《关于申请增发不超 过5000万股人民币普通股的决定》；

    二、审议通过《公司董事会议事规则》；

    三、审议通过《公司股东大会议事规则》；

    四、审议通过《公司重大决策程序与规则》；

    五、审议通过《公司信息披露制度》；

    六、关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知：

    1、时间：2001年10月28日下午3时整。

    2、地点：安徽省合肥市望江西路15号,公司多功能厅。

    3、会议内容：

    (1)审议董事会关于《放弃增发不超过5000万股人民币普通股方案的议案》,

    (2)审议《公司股东大会议事规则》；

    (3)审议《公司重大决策程序与规则》；

    4、参加对象：

    (1)2001年10月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的本公司股东及委托代理人

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员

    5、参加会议登记办法

    (1)请符合上述条件的股东于2001年10月24日至10月25日17：00 时前到本公司 证券部办理出席会议资格登记手续,以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合 肥的时间为准。

    (2)法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。 个 人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 被委托人股票帐户卡登记。

    6、其他事项

    (1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

    (2)联系方式

    地址：合肥市望江西路15号,公司证券部

    邮编：230022

    传真：0551-3633431

    电话：0551-3648005-6902

    联系人：周星琪 胡彦军