（2001）安泰证字第15号

    致：安徽合力股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见》（2000年修订）等法律、法规（以下简称“有关法律”）的规定, 安徽安泰达律师事务所（以下简称“本所”）作为安徽合力股份有限公司（以下简 称“公司”）聘请的常年法律顾问,指派具有证券从业资格的本律师出席公司 2001 年度第一次临时股东大会（以下“本次股东大会”）, 对本次股东大会进行法律见 证。本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对本次股东 大会的召集、召开程序和出席人员的资格、大会表决程序等重要事项的合法性进行 现场核验后,出具法律意见如下：

    一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会于2001年5月22日在《中国证券报》、 《上海证券报》上就本次股 东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称“公告”）。本次股东 大会于2001年6月21日如期举行,会议召开的时间、地点和内容与公告所载明的事项 一致,符合有关法律及公司章程关于股东大会召集、召开程序的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东、股东代理人共36人,代表股份111792828股, 占公司 总股本204636311股的54.63%。公司董事、监事、 其他高级管理人员以及公司聘请 的本所律师出席了会议。

    经审查,出席本次股东大会的人员资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名投票方式对公告所列议案逐项进行了表决, 所有议案均获 得股东大会审议通过。表决是在出席本次股东大会推举的监票人和记票人的监督下 进行。

    本次股东大会就关联交易进行表决时,关联股东予以了回避。

    经审查,本次股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的规定。

    四、本次股东大会无新议案提出

    五、结论意见

    综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公 司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、 通过的有关决议合法有效。