每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新增议案的情况。
一、会议召开和出席情况
安徽合力股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共21人,所持股份185,022,875股,占公司股份总额的51.83%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
3、《公司2006年度财务决算报告》；
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
4、《公司2006年度利润分配议案》；
安徽华普会计师事务所对本公司2006年度的经营业绩、财务状况等进行了就地审计,并于2007年4月16日出具了华普审字[2007]第0418号标准无保留意见的审计报告。报告确认公司2006年度合并报表实现主营业务收入2,508,242,354.07元,实现净利润246,737,209.88元。根据《公司章程》有关规定,2006年度公司须计提法定盈余公积金26,925,975.15元,不计提任意盈余公积,当年实现可供股东分配的利润为219,811,234.73元,加上以前年度结转的未分配利润215,535,206.73元,本次累计可供股东分配的利润为435,346,441.46元。
公司以2006年末总股本356,954,477股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),共计派发现金红利71,390,895.40元,占公司当年实现的可供股东分配利润的32.48%,剩余363,955,546.06元未分配利润转至下期。
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数56,135,324股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
7、《关于续聘会计师事务所及2007年度审计费用的议案》；
2007年度,公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作,并授权董事会参照2006年度40万元审计费用以及根据2007年度的审计工作量,决定2007年度的审计费用。
同意股数185,022,875股,占参会股东所持表决权股份的100%；
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%；
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽合力股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽合力股份有限公司
2007年5月18日
