安徽合力股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月16日在合肥召开,会议通知于2007年4月3日以邮件和专人送达等方式发出,公司5名监事出席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持,审议并通过了以下议案：

    1、《公司2006年度监事会工作报告》；

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    2、《关于修订<公司章程>的预案》；

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    3、《关于公司日常关联交易的预案》；

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    4、《关于公司2006年度计提及转回资产减值准备的议案》；

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    5、《关于会计政策、会计估计变更的议案》；

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    6、《公司2006年年度报告》及其《摘要》：

    根据《证券法》第68条的规定和《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,监事会在全面了解和审核了公司2006年年度报告后,对公司2006年年度报告发表如下书面审核意见：

    (1)公司2006年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)以及有关备忘录的要求编制,并提交公司五届七次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

    (2)公司2006年年度报告的内容和格式严格按照第1款有关法规要求披露,真实、全面地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；

    (3)截止提出本书面审核意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (同意5票,反对0票,弃权0票)

    7、同意召开公司2006年度股东大会。

    特此公告

    安徽合力股份有限公司监事会

    2007年4月16日