本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月7日在公司"合力大厦"五楼会议室召开,会议通知于2006年3月27日以传真、邮件和送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,全体监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：

    选举张德进先生为公司第五届董事会董事长。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    2、《关于选聘公司总经理的议案》：

    根据董事长提名,续聘杨安国先生任公司总经理。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    3、《关于选聘公司第五届董事会秘书的议案》：

    根据董事长提名, 续聘徐琳先生任公司董事会秘书。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    4、《关于选聘公司高级管理人员的议案》：

    根据总经理提名, 续聘许松柏先生、王亮先生、薛白先生任公司副总经理；续聘徐琳先生任公司总会计师；续聘马庆丰先生任公司总工程师；续聘邓力先生任公司营销总监；续聘张孟青先生任公司总经理助理。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    上述人员简历详见公司2006年3月8日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2005年年度报告正文》及《上海证券报》、《中国证券报》上的"公司四届十六次董事会决议公告"。

    5、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》：

    公司第五届董事会专门委员会由以下董事组成：

    (1)董事会战略委员会

    主任委员：张德进

    委员：杨安国、凌忠社、徐琳、王源扩

    (2)董事会提名委员会

    主任委员：王源扩

    委员： 周亚娜 张德进

    (3)董事会审计委员会

    主任委员：周亚娜

    委员：赵海琦 徐琳

    (4)董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：赵海琦

    委员：王源扩 张德进

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    特此公告

    安徽合力股份有限公司董事会

    2006年4月7日