安徽合力股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月28 日下午在公司多功能 厅召开。出席会议的股东和股东代表共29人,所持股份110476270股, 占公司有表决 权股份总额的53.98%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董 事长刘汉生先生主持,以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

    一、公司2000年度董事会工作报告

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    二、公司2000年度监事会工作报告

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    三、公司《2000年年度报告》及《2000年度年报摘要》

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    四、公司2000年度财务决算报告

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    五、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2000年度实现税后利润为58324838.41元。 根据公司章程第八章第一百四十八条等有关规定,分别按10%的比例提取法定公积金 5832483.84元、法定公益金5832483.84元、任意盈余公积金5832483.84元, 余下可 供股东分配的利润为40827386.89元,加以前年度未分配利润45553309.02元,累计可 供股东分配的利润为86380695.91元。经公司三届三次董事会审议决定,拟以2000年 12月31日公司总股本204636311股为基数,按每10股派发现金红利3元（含税）,共需 派发现金61390893.30元,剩余未分配利润24989802.61元转至下一年度,本期不进行 资本公积金转增股本。

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    六、关于续聘安徽华普会计师事务所的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    七、关于何朝林先生辞去公司董事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    八、关于刘长炎先生辞去公司董事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    九、关于增补杨安国先生为公司董事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    十、关于增补张孟青先生为公司董事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    十一、关于芮德水先生辞去公司监事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    十二、关于增补何朝林先生为公司监事的议案

    （同意股数110476270股,占出席股东所代表股份的100%）；

    本次股东大会经安徽安泰律师事务所王良其律师现场见证, 并出具了法律意见 书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次 会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定, 通过的有关决 议合法有效。

    特此公告

    附：杨安国、张孟青、何朝林先生简历：

    

安徽合力股份有限公司

    2001年4月28日

    附件：新增补的董事简历：

    杨安国,男,1966年11月出生,大学本科学历,高级工程师, 曾担任公司工艺科工 装设计员、工艺员等；1993年3月担任工艺研究所所长助理；同年10 月任工艺研究 所副所长；1997年10月任工艺研究所所长；1998年10月任技术开发处副处长兼工艺 研究所所长；1999年 4 月任公司副总工程师兼开发处副处长、 工艺研究所所长； 2000年9月任公司总经理助理兼副总工程师。

    张孟青,男,1963年10月出生,大学本科学历,工程师, 曾担任公司技术开发处设 计员、生产科调度、计划科计划员副科长等职；1997年7 月任公司企管处副处长兼 计划科科长；2000年3月至今任公司计划信息处副处长兼计划科科长；2001年4月任 公司计划信息处处长。

    新增补的监事简历：

    何朝林,男,49岁,大专文化,经济师,具有29年的技术、 经济管理与企业管理经 验。从1985年起历任合肥叉车总厂厂长助理,经营部副部长,经营部经理,1997年7月 任安徽叉车集团公司副总经理兼安徽合力机械进出口有限公司经理,2000年4月兼任 安徽叉车集团公司工会主席。