海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)2001年年度股东大会于2002 年6月30日在公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表3人,代表股份 78, 144 ,000股,占公司股份总额的37.47%,公司1名董事,1名监事出席了会议。 孙小钢董事 长因出差委托张敏董事主持会议。本次会议召开通知公告于2002年5月31 日《上海 证券报》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东 大会规范意见》的规定。会议审议并采用逐项记名投票表决方式形成以下决议;
    一、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2001 年度董事会工作报告。
    二、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2001 年度监事会工作报告。
    三、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2001 年度报告及摘要。
    四、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2001 年度财务决算及利润分配预案。
    经海南从信会计师事务所审计,公司2001年净利润1,144,402.18元,至本报告期 末未分配利润-610,569,577.88元,资本公积金为206,948,497.18元, 本年度公司利 润用于弥补以前年度亏损,亦不进行资本公积金转增股本。
    五、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2001 年度董事会、监事会分别就2001年年度财务审计报告中注册会计师出具的意见所作 的说明。
    六、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了修改 各项资产减值准备的核算和内部控制制度的议案。
    七、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了续聘 了2002年度财务审计机构的议案。
    鉴于海南从信会计师事务所担任公司财务审计机构多年, 对公司财务状况较为 熟悉,决定续聘该所为公司2002年度财务审计机构。
    八、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了修改 公司章程的议案。
    九、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了公司 股东大会议事规则。
    十、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席会 议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了公司 董事会议事规则。
    十一、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了公 司信息披露制度。
    十二、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了公 司监事会议事规则。
    十三、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了公 司独立董事会工作制度。
    十四、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了卓 霖、单荣生等两位董事辞去董事职务的议案。
    十五、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了提 名郑棣、王光新为公司独立董事的议案。
    十六、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了独 立董事津贴标准的议案。
    独立董事津贴标准为人民币2万元/年(含税)。
    十七、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股总数100%,0股反对,占出席 会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了对 金都侨业等四家子公司进行处置的议案。
    会议决定转让金都侨业股权,关闭现代实业、烟台金海、华侨国旅并进行清算。
    海南信达律师事务所程晓东律师出席会议见证并发表法律意见书。该法律意见 书结论为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事 宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    特此公告
    
海南华侨投资股份有限公司    二OO二年六月三十日