海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2001年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年6月30日上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：海口市南航东路28号侨企大楼B座8楼公司会议室。

    三、会议审议事项：

    1、审议2001年度董事会工作报告。

    2、审议2001年度监事会工作报告。

    3、审议2001年年度报告及摘要。

    4、审议2001年度财务决算及利润分配预案。

    5、审议董事会、监事会分别就2001年年度财务审计报告中注册会计师出具的意见所作的说明。

    6、审议关于修改各项资产减值准备的核算和内部控制制度的议案。

    7、审议续聘2002年度财务审计机构的议案。

    8、审议修改公司章程的议案。

    9、审议股东大会议事规则。

    10、审议董事会议事规则。

    11、审议信息披露制度。

    12、审议监事会议事规则。

    13、审议独立董事工作制度。

    14、审议卓霖、单荣生等两位董事辞去董事职务的议案。

    15、审议提名郑棣、王光新为公司独立董事的议案。

    16、审议关于独立董事津贴标准的议案。

    17、审议关于对金都侨业等4家子公司进行处置的议案。

    四、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月26日下午上海证券交易所交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的全体股东。

    3、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    五、登记办法：

    出席会议的股东及股东代理人,请于6月17日-19日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30持股东帐户卡、身份证或授权委托书到公司董事会秘书处办理登记,外地股东可以邮寄或传真办理登记手续。

    地址：海口市南航东路28号侨企大楼B座8楼董事会秘书处

    邮编：570206

    电话：0898-66787220 66788559

    传真：0898-66757661

    联系人：李小姐

    六、其他事宜：参会人员交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    

海南华侨投资股份有限公司

    2002年5月30日