一、重大事项公告

    (一)根据海南华侨投资股份有限公司(以下称“公司”)与海南中科信实业发展 有限公司(以下称“中科信实业”)于2001年6月12日签订的《债务清偿协议书》,公 司对中科信实业拥有债权12258531元。中科信实业已于2001年11月15日及11月20日 分两次以现金向公司全额偿还了上述债务。

    (二)在中国嘉德国际拍卖有限公司诉公司返还投资款纠纷案中, 北京市第二中 级人民法院下达 1999 二中经初字第1858号《民事制裁决定书》, 对公司处以相当 于银行利息的罚款 该诉讼事项公告于2001年5月26日《上海证券报》 。 公司日前 收到北京市第二中级人民法院 2001 二中执字第1209号《民事裁定书》,冻结、 划 拨公司在银行存款354.5万元,并加倍支付迟延履行期间的债务利息,上缴国库。 采 取上述措施仍不足以履行生效制裁决定书所确定的义务,则依法查封、扣押、 拍卖 公司应当履行义务部分的财产、公司根据本案实际情况,已向法院提出异议,并尽一 切努力将公司损失减到最小。

    二、公司第六届董事会第五次会议已审议通过了召开2001年第一次临时股东大 会的决议 该决议刊登于2001年7月12日《上海证券报》 。 根据公司宽限期资产重 组的进度,董事会现决定于2001年12月27日召开公司2001年临时股东大会,有关事宜 公告如下：

    (一)会议时间及地点

    1、时间：2001年12月27日上午9：00

    2、地点：海口市南航东路28号侨企大楼8层公司会议室

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年12月14日下午3时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东。

    (三)会议审议内容：审议公司宽限期部分债务重组议案。

    1、以公司价值57975999.91元资产抵偿公司对中国科技国际信托投资有限责任 公司债务14963.2万元。

    2、公司与海南新产业投资公司所签《债务豁免协议书》,海南新产业投资公司 同意豁免公司对其债务12283400.25元。

    3、公司与海南亚太工贸有限公司所签《协议书》,海南亚太工贸有限公司同意 豁免公司对其债务1975811.15元。

    4、公司与海南物业投资公司所签《协议书》,海南物业投资公司同意豁免公司 对其债务2314459.08元。

    上述议案均属关联交易,由于公司目前资产重组时间紧迫,任务繁重, 关于关联 交易中介机构的相关报告公司将在本次临时股东大会召开日前五个工作日另行公告。 敬请广大股东谅解。

    (四)会议登记办法

    1、法人股东持营业执照复印件 盖章 、法人授权委托书、 证券帐户卡及持股 凭证；个人股东持本人身份证、证券帐户卡及有效股权证明, 委托代理人还应持代 理人身份证、授权委托书办理登记手续。

    2、异地股东可于2001年12月24日前以信函、传真方式登记。

    3、登记地点及时间：海口市南航东路28号侨企大楼B座八层公司董事会秘书处, 2001年12月21日前公司工作日9：00时至17：00时。

    联系电话：(0898)66787220

    传真：(0898)66757661

    (五)其他事项

    会期半天,参加会议股东食宿交通自理。

    特此公告