海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2001年8月24日在海口举行。会议由孙小钢董事长主持。会议应到董事9人,出席4人, 缺席3人,另有2位董事委托其他董事代理行使表决权。 本次会议的召集与召开均符 合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期财务决算及利润分配预案。

    2001年中期公司实现主营业务收入422082.03元,主营业务利润-225181. 63元, 净利润-3773812.44元。公司继续发生亏损。2001年中期无利润可供分配,也不进行 资本公积金转增股本。

    三、审议通过了关于固定资产等四项减值准备的核算及内部控制制度的议案。

    特此公告