海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会（2001年 第一次）于2001年7月2日在公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表3人,代表 股份78,144,000股,占公司股份总额的37.47 %,公司2名董事,1名监事出席了会议。 海南信达律师事务所程晓东、项晨枫律师出席会议见证并发表法律意见书, 本次会 议召开通知公告于2001年6月2日《上海证券报》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。会议由孙小钢董事 长主持,会议审议并采用逐项记名投票表决方式形成以下决议：

    一、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 2000年度董事会工作报告。

    二、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 2000年度监事会工作报告。

    三、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 2000年度财务决算报告及利润分配方案。

    经海南从信会计师事务所审计,公司2000年净利润为-68,323,242.47元,至本报 告期末未分配利润-596,148,592.73元,资本公积金为77,813,295.45元,本年度公司 无利润可供分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    四、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 2000年度报告及摘要。

    五、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 将股东大会对董事会经营授权限额增加至8000万元的议案。

    六、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 聘请海南从信会计师事务所为2001年度公司财务审计机构的议案,聘期为一年。

    七、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 对公司部分资产计提减值准备的议案。

    八、以78,144,000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,占出 席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了 更换监事的议案,选举周锡琴为公司第六届监事会监事。

    另外,依照《上市公司股东大会规范意见》的规定,公司董事会就2000年度财务 审计报告中注册会计师发表的保留意见内容,向股东大会作出了详细说明,与会股东 对上述说明进行了充分讨论。

    特此公告。