本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第十四次会议于2007 年7 月12日以传真及电子邮件方式通知公司全体董事,会议以通讯审议表决方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议表决的董事9人。经书面回复表决,本次会议一致通过如下决议：

    《海南华侨投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》的议案 ；

    《海南华侨投资股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》(公告编号：临2007－039 号)全文详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

    公司联系电话：0898－66787367 0898-66787587-519

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    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十六日