特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2007年6月5日以书面传真方式通知公司全体董事,会议以通讯审议表决方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议表决的董事9人,经书面回复表决,本次会议形成以下决议：

    1、 审议通过股东大会议事规则(审议稿)的议案,具体内容见上海证券交易所网站,该议案须经股东大会审议通过后生效。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、 审议通过董事会议事规则(审议稿)的议案,具体内容见上海证券交易所网站,该议案须经股东大会审议通过后生效。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、 审议通过总经理工作规则的议案,具体内容见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    4、 审议通过关联交易管理办法的议案,具体内容见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    5、 审议通过信息披露管理办法的议案,具体内容见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    6、 审议通过重大事项报告制度的议案,具体内容见上海证券交易所网站。

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    7、 审议关于召开公司2006年年度股东大会的议案。本次年度股东大会的主要事项如下：

    (1)、会议时间：2007年6月29日上午9：30分。

    (2)、会议地址：广西省柳州市友谊路1号柳州饭店

    (3)、审议提案：审议2006年度董事会工作报告;审议2006年度监事会工作报告;审议2006年年度报告及摘要；审议2006年年度财务决算报告及利润分配预案；审议关于制定公司《募集资金管理办法》的议案(上述事项见2007年4月17日批露的2007-16号公告)；审议关于股东大会议事规则(审议稿)的议案；审议关于董事会议事规则(审议稿)的议案；审议关于监事会议事规则(审议稿)的议案；

    表决结果：赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月八日