海南华侨投资股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议于2001 年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事4人,有2位董事委托其他 董事代为行使表决权。公司监事1人列席本次会议。会议由孙小钢董事长主持。 本 次会议的召集与召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨 论,形成如下决议:

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告

    二、审议通过了2000年度报告及其摘要

    三、审议通过了2000年度财务决算及利润分配预案,通过了2001 年度利润分配 预案。

    经海南从信会计师事务所审计,2000年公司实现主营业务收入43.4万元,主营业 务利润-12.3万元,净利润-6833.2万元。公司2000年度出现重大亏损,本年度无利润 可供分配己,也不进行资本公积金转增股本。此预案尚须报请公司股东大会批准。

    2001年度利润分配预案为:鉴于公司已持续三年巨大亏损, 2001年度如有盈利, 尚不足以弥补以前年度亏损。故2001年度不分酉不转增。以上分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

    四、审议形成了对注册会计师发表的审计保留意见所作的说明。

    五、审议通过了续聘海南从信会计师事务所为2001年度公司财务审计机构的议 案。

    六、审议通过了提请公司股东大会对董事会经营授权的议案

    七、审议通过了董事会对经理班子经营授权的议案

    八、审议通过了对公司部分资产计提减值准备的议案

    九、审议通过了关于召开2000年年度的股东大会的议案。股东大会召开时间另 行通知。

    特此公告