本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2007年3月15日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议表决的董事8人，王迎董事未参加本次董事会议审议及表决。经书面回复表决，其中8票赞成，0票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决议：

    1、终止上海立信长江会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案。

    2、聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计单位的议案。该事项须经公司股东大会审议通过后生效。（附：福建华兴有限责任会计师事务所简介）

    3、通过召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。（股东大会有关事项见股东大会召开通知）。

    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月十九日

    福建华兴有限责任会计师事务所情况简介

    福建华兴有限责任会计师事务所原由福建华兴会计师事务所更名，于1999年元月正式成立。现拥有从业人员138多名，其中，注册会计师、从事证券、期货相关业务注册会计师、注册资产评估师、工程造价师、注册税务师、房地产估价师、土地估价师等具有各类专业资格的员工占从业人员的75%以上；本所为各类客户提供服务中，以为证券、期货、金融企业、股份制企业、外资企业和其他中型企业提供审计、资产评估和会计顾问服务见长。服务对象遍布省内外和港澳地区，是一家具有较大影响的会计师事务所。