特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年八月十日召开2006年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会成员。第八届董事会第一次会议于2006年8月10日在海口召开。会议应到董事9人,实到董事7人,会议由高宏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举高宏先生为公司第八届董事会董事长;
    二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王迎先生为公司第八届董事会副董事长;
    三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,同意黄勇董事暂时代理公司董事会秘书
    四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》
    根据董事长高宏先生的提名,同意聘请房亚南先生担任公司总裁,任期三年。
    五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘请公司副总裁的议案》
    根据公司总裁房亚南先生的提名,同意聘请宋扬先生担任公司副总裁,任期三年。同时公司对宋扬先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢。
    独立董事陈公瑜先生、项敏女士、王光新先生发表意见如下:上述关于选举董事长和聘用公司高管的议案,均是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的,董事长任职资格符合《公司法》的规定,总裁、副总裁人选具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定;董事会的表决程序符合法律法规的规定,本次选举合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举决议。
    特此公告。
    海南华侨投资股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年八月十日