特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开及股东出席情况

    海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年8月10日在海口市公司八楼会议室召开。参加本次股东大会表决的股东3人,代表股份 62343100 股,占公司股份总额的29.89% 。其中流通股股东2人,代表股份39100股。公司 6 名董事出席本次会议。本次会议召开通知公告于2006年7月25日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由高宏董事长主持。

    二、提案审议情况

    本次会议的各项议案经与会股东审议,经逐项记名投票表决,本次会议形成如下决议：

    一、选举高宏先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    二、选举王迎先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    三、选举房亚南先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    四、选举张艳女士为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    五、选举蔡燕峰女士为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    六、选举黄勇先生为公司第八届董事会董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    七、选举陈公瑜先生为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    八、选举项敏女士为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    九、选举王光新先生为公司第八届董事会独立董事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    十、选举张信先生为公司第八届监事会监事。 62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    十一、选举陈秀斌先生为公司第八届监事会监事。62343100股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %, 0 股反对, 0股弃权。其中流通股 39100 股赞成,0股反对,0股弃权。

    注：职工代表黄杰 出任第八届监事会监事。

    三、律师见证情况

    海南富安律师事务所曾钧亮律师见证了本次临时股东大会,并发表了法律意见。其意见为：综上所述,本所律师认为,本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定,做出的本次临时股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》；

    2、《海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议记录》；

    3、《海南富安律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司

    二○○六年八月十日