特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开及股东出席情况

    海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)二○○五年年度股东大会于2006年6月6日在海南省海口市本公司会议室召开。出席会议的股东代表2人,代表股份66054000股,占公司股份总额的31.68%,其中流通股股东0人,代表股份0股。公司4名董事出席了会议。本次股东大会的召开通知公告于2006年4月29号《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由高宏董事长主持。

    二、提案审议情况

    本次会议的各项议案经与会股东审议,采用现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    3、《公司2005年年度报告及其摘要》

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    4、《公司2005年度财务决算报告及利润分配预案》

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    5、《关于修改<公司章程>的议案》(《公司章程》修改草案详见HTTP//:WWW.SSE.COM.CN)

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    6、《关于公司对中平木业担保案增加预计负债计提金额的议案》

    66054000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。其中流通股0股赞成,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    海南富安律师事务所曾钧亮律师见证了本次股东大会,并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定,作出的本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2005年度股东大会决议》；

    2、《海南华侨投资股份有限公司2005年度股东大会会议记录》；

    3、《海南富安律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2005年度股东大会法律意见书》。

    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司

    二○○六年六月六日