海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2006年4月18日召开公司2006年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、会议时间及地点：

    1、 时间：2006年4月18日上午9点

    2、 地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、王跃仁董事辞去董事的议案；

    2、杨豫芬董事辞去董事的议案；

    3、选举高宏先生为公司第七届董事会董事的议案；

    4、选举黄勇先生为公司第七届董事会董事的议案。

    三、参加对象：

    1、2006年3月31日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、参加会议办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间： 2006年4月3日---7日9：00－17：00。

    3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层

    五、其他事项：

    会期半天,出席会议的股东住宿、交通费自理。

    六、联系方式：

    公司电话：0898-66722663 0898-66787220

    公司传真：0898-66757661

    特此公告。

    海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

    股东帐号： 持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托权限(转委托无效)： 委托有效期：

    签发日期：