本公司及监事会全体成员(个别监事声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南华侨投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2005年4月26日在福州召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议由监事会召集人张信主持。本次会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议并投票表决,会议全票同意所有议案,形成以下决议。
    一、审议通过了2004年度监事会工作报告;
    二、审议通过了2004年年度报告及其摘要;
    三、审议通过了2004年年度财务决算及利润分配预案;
    四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    五、 审议通过了对以前年度会计差错进行更正的议案。
    特此公告。
    
海南华侨投资股份有限公司    监 事 会
    二○○五年四月二十八日