本公司及董事会全体成员(个别董事声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南华侨投资股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事会兹定于2005年5月31日召开公司2004年年度股东大会。现将本次会议有关事项通过如下：

    一、会议时间及地点：

    1、会议时间：2005年5月31日上午9时

    2、会议地点：海口市西沙路28号侨企大楼八层公司会议室

    二、会议议案：

    1、公司董事会2004年度工作报告；

    2、公司监事会2004年度工作报告；

    3、公司2004年年度报告及摘要；

    4、公司2004年度财务决算报告及利润分配预案；

    5、关于聘请公司2005年度财务审计机构的议案；

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    7、关于对公司以前年度会计差错进行更正的议案。

    三、参会人员：

    1、2005年5月16日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、参加会议办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间： 2005年5月17日---26日9：00-17：00。

    3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层

    五、其他事项：

    会期半天,出席会议的股东住宿、交通费自理。

    六、联系办法：

    联系方式：0898-66722663、 0898-66722551

    公司传真：0898-66757661

    特此公告。

    

海南华侨投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月二十八日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

    股东帐号： 持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托权限(转委托无效)： 委托有效期：

    签发日期：