海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2004年3月17日在海口召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事7人。本次会议召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经审议,形成以下决议。

    一、通过2003年度董事会工作报告。

    二、通过2003年年度报告及其摘要。

    三、通过2003年年度财务决算报告及利润分配预案。

    经海南从信会计师事务所审计,2003年度公司共实现主营业务收入63,144,679.43元,净利润1,233,172.48元。截止2003年12月31日,公司未分配利润-323,446,557.37元,资本公积金26,724,282.23元,股东权益-88,170,301.14元。

    公司本年度利润分配预案为：本年度无利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、通过关于聘请2004年度财务审计机构的议案。

    拟续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。

    五、通过关于对应付股利、其他应付款进行会计处理的议案。即对公司92年度帐面错记的应付股利2,244,049.93元予以调整并核销。对公司长期无法支付的其他应付款761,755.46元予以调整并核销。以上二项核销金额为3,005,805.39元相应转入资本公积,并在2004年度进行会计处理。

    六、通过关于召开2003年年度股东大会的议案。

    2003年年度股东大会有关事项通知如下：

    1、时间及地点：2004年4月27日上午9时在海南省海口市西沙路28号侨企大厦8层公司会议室召开。

    2、会议议案：

    ①公司董事会2003年度工作报告；

    ②公司监事会2003年度工作报告；

    ③公司2003年年度报告；

    ④公司2003年度财务决算报告及利润分配预案；

    ⑤关于聘请2004年度财务审计机构的议案。

    3、参会人员：

    ①2004年4月16日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    ②公司董事、监事及高级管理人员。

    4、会议登记办法

    ①法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、证券帐户卡及持股凭证；个人股东持本人身份证、证券帐户卡及有效股权证明,委托代理人还应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

    ②异地股东可于2004年4月22日前以信函、传真方式登记。

    ③登记地点及时间：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司董事会秘书处,2004年4月22日前公司工作日9：00时至17：00时。

    联系电话：(0898)66787220

    传真：(0898)66757661

    5、其他事项

    会期半天,参加会议股东食宿自理。

    特此公告。